Grupo que usava empresas e contas bancárias para esconder dinheiro do tráfico é condenado em RO
Quinze pessoas foram condenadas em Rondônia a penas que somam 97 anos de prisão. A decisão, proferida pela 1ª Vara de Delitos de Tóxicos, marca um ponto importante no combate à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
A maior pena aplicada foi de 14 anos e 6 meses em regime fechado, com pagamento de multa. A segunda maior sanção foi de 10 anos, também em regime fechado. O grupo se dedicava a movimentar valores ilícitos, utilizando estabelecimentos comerciais e contas bancárias para dificultar a rastreabilidade do dinheiro.
A investigação, conduzida pela Polícia Federal com a denominação de Operação Alcance, teve início em setembro de 2021. Na ocasião, foram cumpridos mandados em quatro estados, visando desarticular a organização criminosa responsável por ocultar a origem de fundos do narcotráfico. Conforme informação divulgada pelo Ministério Público de Rondônia (MP-RO), 37 réus foram julgados nesta etapa, resultando nas 15 condenações.
Esquema de Ocultação de Dinheiro do Tráfico
O grupo agia de forma organizada, com cada membro desempenhando funções específicas. O principal objetivo era movimentar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas e, crucialmente, ajudar a esconder a sua origem. Para isso, utilizavam contas bancárias e estabelecimentos comerciais como fachada.
Essas práticas, segundo a Justiça, configuram o crime de lavagem de dinheiro. A complexidade do esquema visava dificultar a identificação da fonte dos recursos, tornando a investigação um desafio para as autoridades.
Operação Alcance: Investigação e Denúncia
A investigação da Polícia Federal envolveu monitoramento detalhado dos suspeitos, análise rigorosa de movimentações financeiras e o cumprimento de mandados de busca e apreensão. A Operação Alcance foi deflagrada em 1º de setembro de 2021, com ações coordenadas em quatro estados.
Em dezembro do mesmo ano, o Ministério Público de Rondônia (MP-RO) apresentou denúncia contra 45 pessoas. A Justiça aceitou a acusação, dando prosseguimento ao processo que agora culmina com essas condenações.
Próximos Passos e Recursos do MP-RO
Dos 37 réus julgados nesta fase, 15 foram condenados por pelo menos um dos crimes. Desses, 14 foram responsabilizados por lavagem de dinheiro e 12 por participação em organização criminosa, com alguns condenados por ambos os delitos. O MP-RO informou que irá recorrer das absolvições e de outros pontos da decisão judicial com os quais não concorda, buscando a responsabilização integral dos envolvidos.
